ایالات متحده شواهدی را که بانک بزرگ بریتانیا به تأمین مالی گروه های جمهوری اسلامی تحریم شده کمک میکند نادیده گرفته

افشاگران مدعی میلیاردها دلار مبادلات مالی بانک استاندارد چارترد بریتانیا با جمهوری اسلامی شدند

اسنادی که اخیراً به دادگاه فدرال ایالات متحده ارائه شده، ادعا می کند که بانک بزرگ انگلیسی استاندارد چارترد به تأمین مالی نهادها و گروه های تروریستی تحریم شده جمهوری اسلامی کمک کرده و این شواهد مربوط توسط مقامات آمریکایی نادیده گرفته شده است.

استاندارد چارترد مستقر در لندن که عمدتاً به مشتریان در بازارهای نوظهور خدمات ارائه می دهد، پیش از این پس از اعتراف به نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و سایر کشورهای در لیست سیاه در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ با مجموع بیش از ۱.۷ میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.

این بانک انجام معاملات برای هر سازمانی را که به عنوان تروریست معرفی شده است، رد می کند.

آخرین پرونده‌های دادگاه، که توسط کارمند سابق بانک استاندارد چارترد (SCB) ارائه شده است، جولیان نایت، که به افشاگری تبدیل شده بود، ادعا می‌کند که مقامات ایالات متحده با انکار اینکه او شواهدی مبنی بر تخلف بسیار بزرگ‌تری از سوی بانک ارائه کرده است، دروغ گفته‌اند. نایت ادعا کرد که مقامات سپس درخواست کردند تا پرونده افشاگر او علیه بانک را در سال ۲۰۱۹ به عنوان بی ارزش رد کنند تا از آن محافظت کنند. او اکنون از دادگاه فدرال ایالات متحده در نیویورک خواسته است که این پرونده را مجدداً باز کند.

نایت که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ یک واحد خدمات تراکنش استاندارد چارترد را رهبری می‌کرد، یکی از دو افشاگری بود که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ صورت‌حساب‌های بانکی محرمانه را به بازرسان آمریکایی داد. اظهارات مستند تراکنش‌هایی که به گفته او حاوی شواهدی از نقض تحریم‌های بیشتر، از جمله نقض بیش از ۲۰ مورد بود. زمانی که بانک اعلام کرد هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را متوقف کرده است.

پرونده نایت در دادگاه ادعا می کند که دولت ایالات متحده با انکار ارائه شواهد بد مبنی بر اینکه استاندارد چارترد میلیاردها دلار در تراکنش های بانکی برای جمهوری اسلامی، گروه های تروریستی بین المللی متعدد و جبهه‌های دیگر تسهیل کرده است مرتکب کلاهبرداری عظیم علیه نظام حقوقی شده است. بر اساس گزارش کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، شرکت هایی که برای آن گروه ها هستند.

برخی از این شواهد، در پرونده دادگاه نشان می‌دهد که مشتریان این بانک شامل شرکت‌هایی برای سپاه پاسداران، گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس، حزب‌الله لبنان و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی، کویت، آلمان و سایر کشورها هستند.

این دو افشاگر ادعا کردند که مقامات آمریکایی که استاندارد چارترد را بررسی کرده‌اند اظهارات نادرستی به دادگاه ارائه کردند تا ادعای آنها برای پاداش یک افشاگر در سال ۲۰۱۹ رد شود.

مقامات مورد بحث، از جمله یک مامور اف‌بی‌آی، گفتند که ادعاهای افشاگران به کشف هیچ تخلف جدیدی منجر نشده است. سپس دادگاه این پرونده را به عنوان بی ارزش رد کرد.

آخرین ادعای نایت می گوید که دولت ایالات متحده دروغ گفته است که تحقیق طولانی، پرهزینه و اساسی در مورد ادعاهای او انجام داده است یا کاملاً از معاملاتی که ارائه کرده بود آگاه بوده و به سادگی دروغ گفته است تا پنهان شود. اظهارات خود دولت آغاز سناریوی اخیر است.

سخنگوی استاندارد چارترد پرونده نایت را به عنوان تلاش دیگری برای استفاده از ادعاهای ساختگی علیه بانک، پس از تلاش های ناموفق قبلی توصیف کرد و گفت که ادعاهای نادرست پشتوانه آن به طور کامل توسط ایالات متحده بی اعتبار شده است. مقاماتی که تحقیقات جامعی را در مورد این ادعاها انجام دادند و گفتند که آنها بی ارزش هستند و هیچ نقضی از تحریم های ایالات متحده را نشان نداده اند.